Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA

o obniżeniu kapitału zakładowego

Rep. A .....

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcyjnej

sporządzony w dniu 2023-10-26 (dnia 2023-10-26) przez notariusza Anna Kowalska z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa, w siedzibie Firma Przykładowa S.A. w ul. Polna 22, 30-002 Kraków.

Otwarcia obrad dokonała Maria Nowak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. w ul. Polna 22, 30-002 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Kraków pod numerem 0000123456, zarządzając wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym wspólnicy spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrali jednomyślnie Jan Kowalski.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny Firma Przykładowa S.A. w ul. Polna 22, 30-002 Kraków.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy.

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. powzięcie uchwał o:

a) obniżeniu kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A.;

b) zmiany Statutu Firma Przykładowa S.A. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego;

c) upoważnieniu Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Firma Przykładowa S.A. z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. jednomyślnie przyjęło porządek obrad, podejmując po dyskusji uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2023/10/NWZ/1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa S.A. w Kraków z dnia 2023-10-26

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. w Kraków działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 ustawy kodeks spółek handlowych podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A. w Kraków o kwotę 1 000 000 (jeden milion złotych), ustalając wysokość kapitału zakładowego z 5 000 000 (pięć milionów złotych) do 4 000 000 (cztery miliony złotych), w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji Firma Przykładowa S.A. z kwoty 5 000 (pięć tysięcy złotych) do kwoty 4 000 (cztery tysiące złotych).

§2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A. następuje w celu wypłaty akcjonariuszom kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego.

2. Raport Zarządu Firma Przykładowa S.A. "Raport Obniżenia Kapitału" z dnia 2023-09-30 zawiera uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2023/10/NWZ/2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa S.A. w Kraków z dnia 2023-10-26

w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na mocy uchwały nr 2023/10/NWZ/1 z dnia 2023-10-26 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. dokonuje zmiany art. 12 ust.1 Statutu Firma Przykładowa S.A. nadając mu następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 000 000 (cztery miliony złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji, o wartości nominalnej 4 000 (cztery tysiące złotych) każda". Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2023/10/NWZ/3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa S.A. w Kraków z dnia 2023-10-26

w sprawie upoważnieniu Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Firma Przykładowa S.A. z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. w Kraków na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Firma Przykładowa S.A. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2023/10/NWZ/2 z dnia 2023-10-26. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Notariusz pobrał 1500 zł

Niniejszy protokół został zebranym odczytany, przez nich przyjęty i podpisany.